管理我的频道

多国政要隐匿资产曝光 潘朵拉文件重点一览

(法新社纽约3日电) 国际调查记者联盟(ICIJ)今天公布历来规模数一数二大的外泄财务文件调查报告,披露全球数百名政要和富豪在境外隐匿财富的情况。

这份名为“潘朵拉文件”(Pandora Papers)的调查报告披露从全球14家金融服务业者所取得共约1190万份文件,有600多名记者参与分析,为历来全球媒体最大型调查行动之一。

他们发现将近1000家位于境外避税天堂的公司与336位高层政要和公务员有瓜葛,包括10多名现任国家元首和政府首长牵涉其中。

以下是“潘朵拉文件”揭密的一些重点概要。

●约旦国王的房地产帝国

文件显示,约旦国王阿布杜拉二世(King Abdullah II)在2003年到2017年建立境外公司和避税天堂网络,打造遍及美国加州马利布(Malibu)至华府及英国伦敦等地、总值约1亿美元(约新台币28亿元)的房地产帝国。阿布杜拉二世近年来因民众不满撙节措施而面临抗议潮。

约旦驻华府大使馆婉拒置评,但英国广播公司(BBC)引述约旦国王律师团说法报导,所有房地产都是以个人财富买下,且基于隐私和安全考量,知名人士透过境外公司购买房地产是常见的做法。

●亚塞拜然总统11岁儿子拥17处房地产

亚塞拜然总统阿利耶夫(Ilham Aliyev)家族和亲信长久以来遭维权团体指控贪腐,而文件指称他们秘密涉及英国价值数亿美元房地产交易,包括以阿利耶夫11岁儿子海达(Heydar)名义买下17处房地产,其中1处是位在伦敦、约值4500万美元的办公大楼。

BBC报导,这栋位于伦敦市中心的大楼是2009年由阿利耶夫家族友人所有的一家幌子公司买下,之后转到阿利耶夫儿子名下。

●捷克国会选举在即 总理爆出庄园未申报

根据文件,捷克总理巴比斯(Andrej Babis)并未申报透过一家境外投资公司,买下法国南部一座价值2200万美元的庄园。

捷克即将在周末举行国会选举,巴比斯在捷克新闻社(CTK)访问中抨击这波爆料目的是“想玷污我的声誉并影响捷克大选”,还说“很明显我没有做任何违法或不当的事情”。

●肯亚总统的境外网络

调查报告说,肯亚总统乌鲁.甘耶达(Uhuru Kenyatta)与家族6人被控秘密拥有11家境外公司网络,其中1家持有价值3000万美元资产。乌鲁.甘耶达昔日竞选曾打出肃贪和财务透明口号。

●巴基斯坦总理的核心集团

巴基斯坦总理伊姆兰汗(Imran Khan)的核心集团,包括内阁部会首长与他们的家人,被指暗地拥有掌控数以百万计美元的公司与信托。

伊姆兰汗本人在推特表示乐见这份调查报告,说内容披露“精英透过逃税、贪污及洗钱到金融‘避风港’积累不义之财”,并承诺调查任何不法行为。

●俄罗斯挂钩情事

尽管文件中并未直接指名俄罗斯总统蒲亭(Vladimir Putin),不过经由亲信牵线,他与位于摩纳哥的隐匿资产有关联。“华盛顿邮报”报导,例如一名据信与蒲亭有生过孩子的俄罗斯女子获得一栋滨水住宅。

此外,文件似乎显示赛普勒斯总统阿纳斯塔西亚迪斯(Nicos Anastasiades)的律师事务所隐瞒几家境外公司所有人的身分:一名被控挪用公款的前俄罗斯政治人物。BBC报导,律师事务所否认这些指控。

●乌克兰总统转让股份

根据调查报告,乌克兰总统泽伦斯基(Volodymyr Zelensky)在赢得2019年总统大选前,曾转让他在一家秘密境外公司的股份。

●英前首相布莱尔置产

英国前首相布莱尔(Tony Blair)先前直言不讳批评税制漏洞,但调查报告发现他和妻子2017年透过买下英属维京群岛(British Virgin Islands)公司,进而购入公司所有的一栋价值880万美元大楼。 根据英国法律,这么做可让他们避缴数以十万计美元税。 BBC指出,没有迹象显示布莱尔隐匿财富,他的妻子表示他们是依据英国规定行事。

●大咖艺人球星都卷入

不仅政治人物,与境外资产有牵连的名人也包括哥伦比亚女歌手夏奇拉(Shakira)、德国超模克劳蒂亚雪佛(Claudia Schiffer)及印度板球传奇德鲁卡(Sachin Tendulkar)。

这3人的律师告诉国际调查记者联盟,这些投资均属合法,并否认任何避税之嫌。

© 2021 AFP
原文连结明镜声明DMCA 政策

相关新闻

猜你喜欢

六度新闻