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路透:汇丰、瑞信等跨国银行审查香港客户和民主运动关联

路透社报道,为免堕入国安法法网,汇丰、瑞信、瑞银等多家国际银行及财富管理公司,正筛查客户是否同香港民主运动有关联,可能令相关人士或团体难以获得银行服务,相关筛查可追溯至 2014 年雨伞运动时期。

报道引述六名银行界消息人士表示,国安法实施后,包括汇丰、瑞信集团(Credit Suisse Group AG)、宝盛集团(JuliusBärGroup AG)、瑞银集团(UBS Group AG)在内的多家国际银行都扩大审查,以找出有政治关连的客户。同时,又因应美国可能有进一步制裁中国及香港的措施,除了找出同香港民主运动相关的人士和团体外,有份促成立港区国安法的港府及中国官员都是目标。

报道引述其中一名银行家表示,筛查工作包括从媒体报道或社交平台,找出客户曾否发表政治评论,以评估其政治立场,相关筛查可追溯至 2014 年雨伞运动时期。

另一名财富管理公司高层透露,在国安法实施后数日内,该行的风险管理团队参考香港媒体的报道,制定了香港十大亲民主人士名单,经过内部评估,发现名单内的人都同公司没有业务往来,管理层顿时松一口气。

一名基金经理预期,金融界的审查陆续有来,将来即使是温和亲民主人士来开户投资,相信银行都未必敢接生意。三名银行界消息人士表示,如果旗下客户被当局控告,担心会有损银行的监管声誉。报道指,目前未知银行在审查有关客户的交易及资金来源后,会否采取甚么行动,也不排除该等客户日后将难以获得银行服务。

汇丰银行拒绝评论同国安法或美国制裁行动相关的问题,但在回复路透社的电邮中表示,该行在全球均采用同一套严格政策和流程。瑞信、瑞银和宝盛则没有回应。金管局向路透表示,香港的反洗钱条例及指引是依据国际标准和惯例,而条例亦适用于政治人物。
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